- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
أقرّت الميليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بتزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناطق سيطرتها، وذلك في سلسلة تقارير دورية تصدرها تحت مراقبة "مجموعة العمل المالي الدولية" (فاتف) و"مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (مينافاتف).
وأظهرت بيانات إحصائية لـ "وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية" التابعة لـ "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" (التي تديرها الميليشيا) تسجيل جرائم مالية خطيرة ارتكبتها بنوك وشركات صرافة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم بدعم من قيادات الجماعة، إضافة إلى عمليات "غسل أموال وتمويل إرهاب ونصب واحتيال وتزوير وقوائم مجلس الأمن".
ورصدت البيانات 524 إخطار غسل أموال وتمويل إرهاب في سنة واحدة مقارنةً بـ 316 إخطاراً في السنة التي قبلها أي بزيادة الضعف تقريباً.
ويقوم قادة ومسؤولي ومشرفي ميليشيا الحوثي منذ إشعال الحرب أواخر مارس عام 2015 بعمليات غسل أموال واسعة لمليارات وملايين الريالات التي يتم الاستيلاء عليها من الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة وإيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي وشركات الاتصالات والإسمنت والسجائر، إذ يتم شراء العقارات والأراضي وتأسيس مشاريع تجارية وإنشاء شركات صرافة وجامعات ومدارس ومستشفيات ومحطات وقود خاصة.
وتعرّف الأمم المتحدة غسل الأموال بأنه "تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع". وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكّن المجرم من التمتّع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر